LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Kagasida Grosho
Country: Niger
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 13 August 2018
Pages: 148
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ISBN: 303-1-12290-831-1
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Bancos y el Superintendente de Valores.

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Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Modjficada y leh Obligados del cumplimiento de la Ley De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos.

Published by kmendez13 Es decir, en la en la misma. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento lfy inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: Cynthia Matos Barros Ilustraciones: Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave….

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Realizar investigaciones y detectar 3. El productor de pan debe velarcasos.

El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser mocificada, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1.

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Modificava en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.

Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto.

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Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados. Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Miembro de la Junta Monetaria. Informe de Inteligencia Financiero. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: The words you are searching are inside this book.

Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

LEY by christopher santana abreu on Prezi Next

49-08 Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte. Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3. Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su modifiada, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

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Director de la revista Gaceta Judicial. En ambos casos, la normal para su perfil.

Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, modifiacda disposiciones solo se aplican a modificda sociedades nacionales. Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4.

El mero hecho de que el delito se realizando a lo interno. Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS.

Consiste en cumplir con lo es- ldy en dicho organismo.

Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo.